Podání #8242
uzavřený
Rešerše - povinnosti politicky exponované osoby
100%
Popis
Ahoj, potreboval bych zpracovat praktickou resersi toho, co je treba udelat ve vztahu k tomu, ze jsme se stali politicky exponovanou osobou, tj. zda to nahlasit bance, co mame rici nasim pribuznym, na co si dat pozor v bance smenarne apod. Dekuji :-)
Jakub Michálek
Soubory
Aktualizováno uživatelem Adam Kudrlička před více než 6 roky(ů)
- Stav změněn z Nový na Dokončen
- Soubor Politicky exponovaná osoba.docx Politicky exponovaná osoba.docx přidán
Zdravím,
tak tobě a ostatním poslancům žádné povinnosti neplynou. Vyplývá to ze Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V tom je uvedena definice politicky exponované osoby (viz příloha) a také povinné osoby, mezi které ale patří jen banky, spořitelny, investiční společnosti, poskytovatelé leasingu, směnárny, provozovatelé virtuálních peněženek atd. Tyto povinné osoby musí zjišťovat, zda klient náhodou není politicky exponovanou osobou. K tomu využívají veřejné zdroje, různé interní systémy nebo se mohou klienta před provedením obchodní operace dotázat. V tom případě je pak samozřejmě povinnost přiznat, že jsem politicky exponovanou osobou. Zákon tedy žádné povinnost politicky exponovaným osobám ve vztahu k získání mandátu poslance neukládá.
Na závěr dodávám, že politicky exponovanou osobou se myslí i osoby blízké této osobě, tudíž to platí pro příbuzné v řadě přímé, sourozence a manžele nebo partnery podle zákona upravujícího registrované partnerství. Až ti budou tázání příslušnou finanční institucí zda jsou politicky exponovanou osobou, měli by tuto skutečnost uvést, tedy např. že jsou manželkou poslance.